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Juan Perez Gonzalez

1.234.567.890

15/03/1985

Bogota D.C.

Resumen de verificacion

Sin antecedentes judiciales
Identidad verificada

Calificacion general

A+
Riesgo Bajo

Sin antecedentes relevantes

Identidad verificada

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01

Ingresa los datos

Completa el formulario con la cédula de la persona a verificar y tu información básica de contacto.

02

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Procesa el pago de forma segura mediante PSE, tarjetas de crédito o métodos locales. Todo encriptado.

03

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1

Datos a verificar

{{ form.tipoPersonaVerificar === 'natural' ? 'Los nombres son requeridos.' : 'La razón social es requerida.' }}

{{ form.tipoPersonaVerificar === 'natural' ? 'Los apellidos son requeridos.' : 'La figura jurídica es requerida.' }}

{{ getDocumentErrorMessage(form.tipoDocumentoVerificar, form.cedulaVerificar) }}

2

Datos de facturación

La razón social es requerida.

El nombre es requerido.

Los apellidos son requeridos.
DV

{{ getDocumentErrorMessage(form.tipoDocumentoFacturacion, form.documentoFacturacion) }}

{{ form.whatsappComprador ? 'Debe ser un número celular válido (10 dígitos, inicia con 3).' : 'El número de WhatsApp es requerido.' }}

Enviaremos el reporte a este número.

{{ form.emailComprador ? 'Ingresa un correo electrónico válido.' : 'El correo electrónico es requerido.' }}

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Alcance de Verificación

Monitoreo en tiempo real de más de 200 listas nacionales e internacionales para un perfilamiento de riesgo 360°.

Internacionales

  • OFAC (Lista Clinton) Tesoro de EE.UU.
  • Lista de Sanciones ONU Consejo de Seguridad
  • INTERPOL Notificaciones Rojas y Amarillas
  • FBI Buscados y Cyber Crimes
  • DEA Fugitivos Internacionales
  • Unión Europea Lista de Terrorismo
  • Banco Mundial Empresas Inhabilitadas
  • Panama Papers Offshore Leaks & Paraísos Fiscales

Nacionales & PEPs

  • PEPs Personas Expuestas Políticamente
  • Contraloría Antecedentes Fiscales
  • Procuraduría Antecedentes Disciplinarios
  • Policía Nacional Antecedentes Judiciales
  • Rama Judicial Procesos Civiles, Penales y Laborales
  • Medidas Correctivas Registro Nacional (RNMC)
  • BDME Boletín de Deudores Morosos del Estado

Preguntas frecuentes

Resolvemos tus dudas sobre nuestro servicio de verificacion de antecedentes

El informe se envia a tu WhatsApp en un tiempo aproximado de 5 a 15 minutos despues de realizar el pago. En casos excepcionales, puede tardar hasta 1 hora.
Si, siempre que cuentes con la autorizacion de la persona o tengas un interes legitimo para realizar la consulta, como en procesos de contratacion o alquiler de inmuebles.
El informe incluye únicamente antecedentes judiciales certificados por fuentes oficiales. Verifica si existe o no historial judicial de la persona consultada.
Aceptamos multiples metodos de pago, incluyendo tarjetas de credito/debito, PSE, transferencias bancarias y pagos en efectivo a traves de corresponsales bancarios.
Absolutamente. Toda la informacion se maneja con los mas altos estandares de seguridad y confidencialidad. No compartimos tus datos con terceros sin tu consentimiento.